LionSpin Casino - Il ritiro del giocatore è ritardato a causa della verifica della fonte di reddito.

Ciao.

Mi sono registrato in questo casinò il 20 settembre 2023. Ho depositato 500 euro per iniziare e ho richiesto il bonus High Roller. Ho completato i requisiti di scommessa per il bonus High Roller, ho avviato un prelievo e ho inviato i documenti necessari per la verifica KYC. I documenti hanno superato il processo di verifica.

Ho continuato a giocare sia con contanti RAW che con fondi bonus. Inoltre, ho avuto due prelievi più grandi che sono stati approvati e ho ricevuto i fondi. Dal mio ultimo prelievo, ho depositato 600 euro in contanti RAW, poi li ho aumentati a 800 euro e ho avviato un altro prelievo. Tuttavia questo prelievo è stato rifiutato e mi hanno chiesto un selfie con la mia carta d'identità e la prova della provenienza del denaro depositato perché non credono che sia stato ottenuto da attività legali.

Ho spiegato che sono un creatore di contenuti digitali che lavora come libero professionista. Non ho contratti con i clienti. Di solito fornisco fatture ai miei clienti e loro trasferiscono il pagamento in base alla fattura. Ho inviato loro una fattura per uno dei miei clienti e un estratto conto ufficiale Revolut che conferma che ho ricevuto il denaro dal mio cliente. Pertanto il mio reddito è legale. Non posso fornire altri documenti. Pago le tasse come individuo nel mio paese, seguendo le leggi appropriate.

Inoltre, quello che mi chiedono sembra surreale perché ho usato i soldi che ho vinto al casinò per depositare e sostanzialmente ho giocato con quelli. Pertanto, qualsiasi attività illegale è fuori discussione.

Questo non è altro che il loro tentativo di evitare di pagarmi questo importo perché sono un giocatore intelligente che ha vinto più che perso, e stanno adducendo ragioni arbitrarie per trattenere il pagamento.

Vorrei richiedere l'assistenza di casino.guru. Ho giocato in molti casinò consigliati da casino.guru e nessuno di loro mi ha trattato in questo modo, accusandomi di barare o mettendo in dubbio la legalità delle mie entrate.

Ho allegato degli screenshot dei movimenti di denaro nel mio conto del casinò.

Caro Alterhun,

Grazie mille per aver inviato il tuo reclamo. Mi dispiace apprendere del tuo problema.

Ti preghiamo di comprendere che il KYC è un processo molto importante ed essenziale, durante il quale il casinò si assicura che il denaro venga inviato al legittimo proprietario. Dato che non possono permettersi il lusso di poter vedere fisicamente tutti i giocatori e controllarne l'identità e i documenti, questo è l'unico modo in cui le strutture di gioco d'azzardo possono completare le procedure di verifica. Nessuno dei casinò seri e autorizzati prende alla leggera il KYC e potrebbero essere necessari alcuni giorni lavorativi per completare questo processo approfondito. Inoltre, tieni presente che i casinò hanno il diritto di richiedere ulteriori documenti di verifica se lo ritengono necessario.

Potresti per favore avvisare se descrivessi la natura del tuo lavoro al casinò? Hai ricevuto delle specifiche sui documenti che avrebbero accettato come fonte di ricchezza? Di quante fatture avrebbero bisogno? Quando esattamente hai inviato gli ultimi documenti di verifica al casinò?

Spero che saremo in grado di aiutarti a risolvere questo problema il prima possibile. Grazie in anticipo per la sua risposta.

Distinti saluti,

Veronica

Ciao Veronika,

Sì, ho descritto loro la natura del mio lavoro. Sono un libero professionista. Dovrebbero cercarlo su Google se non capiscono cosa comporta questa occupazione. Ho spiegato tutto in dettaglio. Volevo richiedere una conversazione in chat con il manager VIP, ma ha detto che non è possibile. Ho allegato anche uno screenshot di questo.

Mi hanno chiesto di fornire un contratto da dipendente, cosa che non posso fornire poiché sono un creatore di contenuti digitali freelance e non ho contratti con nessuno. Come ho già detto, ho inviato una fattura a uno dei miei clienti e ho anche inviato un estratto conto bancario ufficiale che conferma che ho ricevuto il pagamento da loro. Perché dovrei creare un contratto con un cliente che commissiona un video? Alla fine emettiamo una fattura, che funge da prova del pagamento del mio lavoro, e la utilizzo per denunciare il mio reddito alle autorità fiscali.

Ieri ho inviato l'ultima volta i documenti richiesti, che hanno rifiutato. Se necessario, posso fornire questi documenti anche a casino.guru, ma contengono informazioni sensibili, compresi i dati del mio cliente.

Sono riuscito a fare uno screenshot del messaggio.

Per me è semplicemente incomprensibile il motivo per cui non capiscono che non posso fornire ulteriore documentazione.

Altrimenti si tratta di una chiara discriminazione nei confronti della mia persona e della mia attività di gioco. Solo perché gioco in modo intelligente, non stupido, e sono fortunato.

Quando inizialmente ho depositato i 500 euro, dai quali poi ho solo vinto, perché non mi hanno chiesto questo documento? Da allora gioco con quelle vincite al casinò. Se dicessi che scommetterei 20-30-50-100.000 euro, allora ovviamente dovrebbero chiedersi da dove provengono quei soldi, perché è davvero una cifra elevata e potrebbe destare sospetti.

I 500 euro che ho depositato nel casinò erano in realtà vincite di un altro casinò (RichPrize). Ho utilizzato il ricavato per effettuare il deposito e ho già fornito loro le fatture, che hanno rifiutato.

È semplicemente disgustoso!

Grazie mille, alterhun, per aver fornito tutte le informazioni necessarie. Ora trasferirò il tuo reclamo alla mia collega Natalia ( natalia.b@casino.guru ) che sarà in tua assistenza. Ti auguro buona fortuna e spero che il tuo problema venga risolto in modo soddisfacente nel prossimo futuro.

Grazie Veronika, lo spero!

Ciao Alterhun,

Ho esaminato il tuo caso e mi dispiace che tu abbia riscontrato questo problema con la verifica della tua fonte di reddito. Farò del mio meglio per aiutarti a risolvere il problema contattando il casinò e vedremo cosa si può fare quando risponderanno.

Caro LionSpin Casino, vorrei invitarti a partecipare alla risoluzione di questo reclamo. Puoi per favore condividere maggiori informazioni sul caso? Potrebbe specificare quali documenti possono servire come prova del reddito per i liberi professionisti? Accetteresti una dichiarazione dei redditi, ad esempio?

Se disponi di prove a sostegno relative ai metodi di pagamento utilizzati dal giocatore, inviale al mio indirizzo email natalia.b@casino.guru .

Attendiamo un vostro riscontro!

Distinti saluti,

Natalia

Ciao Natalia,

Grazie per l'aiuto.

Caro Alterhun,

Siamo davvero dispiaciuti che questa situazione ti abbia fatto sentire in questo modo, poiché da parte nostra ci stiamo impegnando per migliorare i nostri servizi e fornire il miglior servizio possibile. Comprendiamo assolutamente la tua frustrazione, tuttavia, tieni presente che il processo di verifica è in corso e che sono stati richiesti documenti aggiuntivi dal Dipartimento di verifica in conformità con i nostri Termini e condizioni, in particolare la clausola 5.1.:

"Know Your Customer è la procedura in base alla quale ci riserviamo il diritto di richiedere documenti aggiuntivi, che includono, ma non solo: passaporto o carta d'identità; prova di indirizzo (pagina dell'indirizzo del passaporto, bolletta, estratto conto della banca o dell'istituto di pagamento), selfie con passaporto o carta d'identità; o altri documenti a discrezione del Dipartimento di conformità LionSpin. Tieni presente che la patente di guida non può essere accettata come carta d'identità e/o prova di indirizzo."

Tieni presente che questa procedura viene eseguita esclusivamente per scopi di sicurezza e misure di prevenzione del riciclaggio di denaro. Ti assicuriamo che saremo lieti di ritirare le tue vincite e non ritardarle mai intenzionalmente.

Caro CasinoGuru,

Purtroppo, la fattura fornita non soddisfa i nostri requisiti di verifica poiché abbiamo bisogno di un documento di lavoro o di un conto economico ufficiale. Tuttavia, come prova alternativa del reddito può essere utilizzata una dichiarazione dei redditi.

Dopo aver ricevuto il documento da parte del Giocatore e aver completato l'elaborazione necessaria all'interno del dipartimento competente, saremo lieti di concedere l'approvazione alla richiesta di prelievo.

Grazie in anticipo per la vostra collaborazione.

Saluti,

Squadra LionSpin

Caro Guru del Casinò e caro Lionspin,

Ok, ho caricato le mie dichiarazioni dei redditi dell'anno scorso e dell'anno prima in formato PDF sul mio profilo Lionspin.

Non vedo l'ora dell'ispezione.

Va bene, sta diventando davvero fastidioso adesso, e non è affatto divertente, questo continuo cercare scuse. Hanno rifiutato nuovamente questo documento.

Dato che vivo in Ungheria, il documento fiscale ufficiale è disponibile in ungherese. Non potrò inviarlo in inglese.

"Dobbiamo informarti che il tuo documento (2153.pdf) non è stato approvato per il seguente motivo: Buongiorno, il documento da te fornito è stato rifiutato dal dipartimento AML. Si prega di fornire il rapporto fiscale in inglese.."

Questo è davvero disgustoso. Chiedo gentilmente al team di Casino.Guru di prendere posizione in merito. Non possono obbligarmi a tradurre un documento ufficiale in inglese se non ne ho conoscenza. Il documento fiscale è perfettamente chiaro per quanto riguarda il reddito, ecc. Sono ungherese, come possono aspettarsi un documento fiscale inglese? È surreale!

Vorrei chiedere anche a Casino.Guru: devo contattare la Curacao Gambling Authority, che fornisce la licenza per questo casinò? A quale ente posso rivolgermi? Da questo momento in poi, è assolutamente chiaro che in realtà non intendono pagare le mie vincite e troveranno qualsiasi scusa minore per umiliarmi e discriminarmi su Lionspin Casino. Sento che il trattamento che ricevo da Lionspin Casino si sta lentamente inclinando al razzismo. Sfortunatamente, questa sembra essere una tendenza comune in Europa al momento."

AGGIORNAMENTO: Nel frattempo ho contattato il servizio clienti. Ho ricevuto la risposta che avrei dovuto tradurlo ufficialmente in inglese. Purtroppo non sono in grado di farlo, quindi dovranno accettare la traduzione originale.

Caro Alterhun,

Mi dispiace molto che questo caso stia diventando sempre più complicato per te, ma consigliamo sempre ai giocatori di collaborare pienamente con i casinò quando si tratta di verifica.

Sfortunatamente, LionSpin non è un casinò ungherese e anche il sito web non è tradotto in lingua ungherese, quindi possiamo aspettarci che un casinò online internazionale possa richiedere documenti e comunicazioni in inglese. Inoltre non sono obbligati ad avere persone di lingua ungherese nel team, che sarebbero in grado di rivedere i documenti nella tua lingua madre, per questo chiedono la traduzione. Idealmente, questo requisito dovrebbe essere delineato nei termini e condizioni del casinò. Tuttavia, tutti i giocatori che possiedono documenti non inglesi dovrebbero essere preparati alla potenziale necessità di farli tradurre su richiesta.

Mi dispiace che tu consideri questo requisito come razzista o discriminatorio, anche se questa è una pratica abbastanza normale tra i casinò online, che devono occuparsi della verifica dei documenti in diverse lingue straniere.

Ieri ho inviato i documenti a Lionspin in inglese. Sto aspettando una risposta.

Grazie per la risposta, Alterhun. Sono felice di sapere che accetti di collaborare.

Per favore, facci sapere non appena ci sono aggiornamenti dal casinò riguardo alla revisione del tuo documento.

Sto ancora aspettando i risultati dell'esame. Oggi è il quinto giorno lavorativo. Comunque, quando hanno rifiutato i documenti, ciò è stato fatto nel giro di poche ore. 🙂

Sembra che le regole siano unilaterali: si applicano solo al giocatore, non al casinò. :)

Grazie per gli aggiornamenti, Alterhun.

Caro LionSpin Casino, potresti per favore condividere un periodo di tempo durante il quale il giocatore può aspettarsi che i suoi documenti vengano controllati poiché sono già trascorsi 5 giorni lavorativi da quando il giocatore ti ha inviato il documento richiesto?

Cara Natalia. Hanno preso la decisione finale: non pagheranno i soldi e hanno chiuso il mio conto.

Caro alternhun, hai ricevuto qualche spiegazione da parte del casinò per una simile decisione?

Sì, l'ho ricevuto. Posso inviartelo in privato? Non voglio pubblicare nessun dato più sensibile, lo invierei solo in privato. Non hanno pagato gli ultimi tre depositi (600 EUR) anche se il mio saldo è di 1000 EUR. Non riesco più ad accedere al mio account.

Certo, puoi inviare nuovamente qualsiasi informazione alla mia email all'indirizzo natalia.b@casino.guru . Grazie.

Grazie. Ti ho inviato una e-mail.

Caro Alterhun, grazie per l'e-mail, l'ho ricevuta.

Ci piacerebbe ricevere una spiegazione più dettagliata dal casinò.

Apprezzerei anche se potessi inviarmi l'estratto conto che hai fornito al casinò, in alternativa, (se lo hai fatto), dove possiamo tenere traccia dei tuoi risparmi e dei tuoi guadagni derivanti dalle attività freelance che hai utilizzato mentre non eri impiegato. Inoltre, inviaci le fatture dei tuoi clienti per la conferma delle attività freelance di cui hai parlato nel tuo primo post. Vorremmo verificarli con il nostro team per analizzare le tue entrate indipendentemente dal casinò.

Ripeto il mio indirizzo email natalia.b@casino.guru. Grazie mille per la collaborazione in anticipo.

Saluti,

Natalia

Ciao Natalia,

Ho inviato i documenti richiesti via e-mail.

Grazie a Casino Guru per aver esaminato le fatture e gli estratti conto che ho inviato. Ho posto la stessa domanda al Lionspin Casino riguardo al loro comportamento come se fossero un'autorità.

Continuo a credere che i 1000 euro che mi sono stati confiscati mi appartengono di diritto, non avendo violato alcuna regola. Non sono sicuro che Lionspin Casino risponderà alle richieste di Casino Guru.

Se ciò accade, Casino Guru mi aiuterà a presentare un reclamo all'autorità preposta al rilascio delle licenze (giochi di Curacao)?

Caro CasinoGuru,

Al LionSpin Casino, prendiamo molto sul serio la nostra responsabilità di garantire il rispetto delle normative antiriciclaggio (AML). Nell'ambito del nostro impegno a mantenere un ambiente di gioco sicuro e protetto, occasionalmente effettuiamo controlli sulla fonte dei fondi sui nostri giocatori.

Si prega di notare che al giocatore è stato consentito depositare e prelevare fondi prima dell'avvio del processo di verifica della fonte del reddito. La decisione di avviare il processo di verifica della fonte del reddito si è basata sulla nostra valutazione interna del rischio e sulle procedure di conformità antiriciclaggio. Il nostro obiettivo principale è garantire che la fonte dei fondi utilizzati per il gioco sia legittima e conforme alle normative AML. Questo processo è necessario per prevenire potenziali riciclaggio di denaro e mantenere l'integrità della nostra piattaforma.

Come accennato in precedenza, il reddito dichiarato nella dichiarazione dei redditi varia in modo significativo rispetto ai depositi effettuati sulla nostra piattaforma, il che va contro le norme antiriciclaggio. Ti informiamo che il dipartimento di verifica di LionSpin agisce sempre nel rigoroso rispetto del contratto di licenza e della politica antiriciclaggio per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei nostri servizi.

Tenendo conto di tutti i prelievi approvati in precedenza e del fatto che l'importo dei prelievi al momento supererà di 3 volte l'importo dei depositi, il dipartimento responsabile ha deciso di limitare permanentemente il conto di gioco e annullare tutte le scommesse precedenti e detrarre tutto l'intero saldo.

Grazie per la comprensione e la collaborazione.

Saluti,

Squadra LionSpin

Non posso ancora accettare la risposta del casinò. È del tutto ovvio che il mio account è stato bloccato perché ho avuto fortuna e ho vinto troppo. Il casinò continua a trovare scuse.

Casino Guru, indipendentemente dal casinò, ha esaminato i miei depositi e prelievi, nonché i documenti relativi alle mie entrate. Il casinò LionSpin merita di avere il proprio indice di sicurezza sul sito Casino.Guru abbassato da Alto a Basso, o addirittura di essere inserito nella lista nera perché se osano farlo nel 21° secolo, confiscando le mie vincite con ragioni inventate e un processo discriminatorio, nonostante me senza infrangere alcuna regola, allora credo che questo casinò non abbia posto nel mercato del gioco d'azzardo. Inoltre, anche altri giocatori potrebbero subire la stessa sorte.

Citazione da LionSpin: "Tenendo conto di tutti i prelievi approvati in precedenza e del fatto che l'importo dei prelievi al momento supererà l'importo dei depositi di 3 volte, il dipartimento responsabile ha deciso di limitare permanentemente il conto di gioco e annullare tutti i scommesse precedenti e detrarre l'intero saldo."

Non esiste una regola del genere e non esiste nel gioco d'azzardo online! Con questa affermazione, il casinò LionSpin ha praticamente ammesso di aver vinto troppi soldi. Dopotutto, questa frase implica anche che non riceverò i miei soldi perché i miei pagamenti precedenti hanno superato i miei depositi

Mantengo ancora la mia posizione: devono pagare le mie vincite; Non ho violato alcuna regola.

Caro Alterhun,

Tieni presente che la nostra decisione si è basata sui nostri Termini e condizioni, in particolare sulla clausola 5.1.:

"In caso di rifiuto o elusione dei termini KYC/AML (fornitura di documenti contraffatti, modificati, mancata fornitura di documenti ecc.), LionSpin ha il diritto di addebitare dal conto LionSpin sospeso una tariffa di mantenimento mensile per un importo di 100 (uno cento) EUR, annullare in tutto o in parte le scommesse, le vincite e i bonus del Cliente su tutti i conti LionSpin, rifiutare di restituire i fondi depositati, bloccare il Conto LionSpin, compensare tutti i costi sostenuti dal saldo del Cliente. Se il conto LionSpin del cliente rimane sospeso per più di 365 (trecentosessantacinque) giorni e/o il saldo è 0 (zero) EUR, non verrà sostenuto alcun ulteriore addebito e potremmo chiudere il conto LionSpin a nostra esclusiva discrezione."

Si prega di comprendere correttamente il significato di questa decisione: "Tenendo conto di tutti i prelievi approvati in precedenza e del fatto che l'importo dei prelievi al momento supererà di 3 volte l'importo dei depositi, il dipartimento responsabile ha deciso di limitare il conto di gioco permanentemente e annullerà tutte le scommesse precedenti e dedurrà l'intero saldo." Il dipartimento responsabile ha preso tale decisione in base al fatto che da parte tua non ti è stato fornito il documento richiesto e non hai confermato il tuo reddito, il che viola il tuo accordo con i nostri Termini e Condizioni.

Ti informiamo che siamo tenuti a rispettare le leggi e gli standard AML e CFT, che ci impongono un monitoraggio più rigoroso delle transazioni finanziarie e dei Giocatori. Se rileviamo una discrepanza tra il tuo reddito e gli importi dei depositi, ciò porta al sospetto di potenziali violazioni degli standard antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT).

Consigliamo vivamente a tutti i giocatori di rivedere attentamente i Termini e condizioni del nostro casinò LionSpin che aiuteranno a prevenire eventuali ritardi e garantire un'esperienza di gioco più piacevole.

La nostra decisione è stata presa nel pieno rispetto della normativa e della politica antiriciclaggio del nostro sito web.

Se hai ulteriori domande, non esitare a contattarci in qualsiasi momento.

Saluti,

Squadra LionSpin

Ho trovato un altro utente qui sul sito web Casino.Guru che ha un problema simile al mio con il casinò, tranne che ha chiesto l'origine della sua criptovaluta. È ridicolo! :D

Inoltre, chiedo a LionSpin di cessare immediatamente la diffamazione e le false affermazioni! L'affermazione secondo cui non ho fornito tutti i documenti richiesti non è vera. Ho inviato tutti i documenti, compreso il mio estratto conto, la cronologia delle transazioni e una fattura che ho recentemente emesso a uno dei miei clienti. È interessante notare che Casino.Guru, che ha ricevuto gli stessi documenti, li ha ritenuti accettabili e appropriati in questa questione come parte indipendente e obiettiva.

LionSpin, basta con le bugie e le scuse. Non ti permetterò di portarmi via i miei soldi. Contatterò Curacao Gambling a riguardo.

Aspetto la risposta e il verdetto di Casino Guru. Spero che anche Casino Guru veda chiaramente che questo casinò segue la stessa politica dei giocatori non solo con me ma anche con gli altri. Di conseguenza, confido che il casinò verrà inserito nella lista nera di questo sito.

Caro Alterhun,

Tieni presente che i documenti forniti in precedenza non corrispondono al documento ufficiale o alla dichiarazione di lavoro richiesta dal nostro dipartimento di sicurezza per confermare il tuo reddito.

Inoltre, ti assicuriamo che il nostro casinò LionSpin prende sul serio la privacy e la riservatezza dei nostri giocatori e non ci impegniamo in false affermazioni sui nostri giocatori. Il nostro obiettivo è garantire un'esperienza di gioco sicura e piacevole per tutti i nostri giocatori, poiché operiamo come casinò autorizzato a Curacao, aderendo a rigorosi standard di correttezza.

Come accennato in precedenza, la nostra decisione è stata presa nel pieno rispetto della normativa e della politica antiriciclaggio del nostro sito web.

Se hai ulteriori domande o dubbi, non esitare a contattarci nuovamente.

Saluti,

Squadra LionSpin

Queste risposte sono ridicole. LionSpin Casino fa false affermazioni sui giocatori, vero? Naturalmente lo fanno. È rintracciabile tutta la conversazione in cui lei sostiene che non ho presentato i documenti. Cos'è questa se non una falsa affermazione?

La dichiarazione ufficiale in PDF generata da Revolut non ti ha soddisfatto. Non esiste dichiarazione più ufficiale di questa! La fattura che ho emesso per il mio cliente è stata generata da un programma di fatturazione. Non è possibile generare una fattura più ufficiale di così. Queste sono solo scuse. D'ora in poi, sarà del tutto ovvio per tutti i giocatori esistenti e potenziali che LionSpin Casino, agendo come un'autorità di regolamentazione, accetta solo i documenti che sono convenienti per loro.

Aspetterei rispettosamente la risposta di Casino.Guru su questo argomento perché sono molto infastidito dalla costante evasione di questo casinò disonesto. Prenderei in considerazione l'idea di presentare il mio reclamo all'autorità preposta al rilascio delle licenze, ma voglio aspettare il verdetto di Casino.Guru. Spero ancora che ne sia valsa la pena per LionSpin Casino offuscare la sua reputazione davanti a un vasto pubblico per € 1000, e ottenere un indice di sicurezza basso o finire nella lista nera. Come ho detto prima, non sono l'unico giocatore che sta attraversando questo processo e si rifiutano di accettare conferme di reddito. :)

Caro Team LionSpin, grazie per le spiegazioni. Tuttavia, non siamo d'accordo con il tuo approccio in questo caso particolare.

Dalla cronologia delle transazioni, possiamo vedere che il primo prelievo è stato elaborato il giorno successivo alla registrazione del conto da parte del giocatore e l'importo del prelievo (1605 EUR) è stato 3 volte superiore rispetto al primo deposito (500 EUR, che non è proprio molto ). Da ciò possiamo giungere alla logica conclusione che il giocatore ha utilizzato i soldi vinti al tuo casinò per depositare sul suo conto al tuo casinò. Il tuo riferimento al fatto che l'importo totale prelevato è stato 3 volte superiore a quello depositato conferma solo che il giocatore ha semplicemente utilizzato i soldi vinti giocando su LionSpin.

Per qualche motivo ti è sembrato sospetto e hai richiesto una prova del reddito, che il giocatore ha fornito, quindi non è molto onesto da parte tua scrivere "...in base al fatto che da parte tua non è stato fornito il documento richiesto e non hai confermato il tuo reddito...". Inoltre, non possiamo essere d'accordo che tu faccia queste accuse solo sulla base della dichiarazione dei redditi 2022, poiché il giocatore si è registrato al tuo casinò solo alla fine di settembre 2023, e il documento per quest'anno verrà rilasciato solo nel 2024.

E immaginiamo qualche situazione ipotetica: se qualcuno viene a giocare al tuo casinò e fa un primo deposito di 20 euro e riesce a vincere un jackpot, bloccherai anche il suo conto e confischerai le vincite perché erano almeno 3 volte superiori?

Vorrei sottolineare che hai il diritto di non avere questa particolare persona come tuo giocatore, tuttavia, riteniamo ingiusto che tu abbia trattenuto il saldo del giocatore evidenziando il fatto che il giocatore ha già prelevato 3 volte di più di quanto ha depositato, quando in realtà questo argomento può essere utilizzato esclusivamente dal giocatore per dimostrare da dove provengono i soldi.

Saluti,

Natalia

Caro CasinoGuru,

Grazie per la vostra risposta.

Tieni presente che ogni richiesta viene considerata individualmente e la nostra decisione è stata presa nel pieno rispetto della normativa e della politica antiriciclaggio del nostro sito web.

Come affermato in precedenza, dobbiamo rispettare le normative e le linee guida AML e CFT, che richiedono una supervisione più rigorosa delle transazioni finanziarie e delle attività dei Giocatori. Eventuali disparità identificate tra i dati relativi al reddito e ai depositi sollevano preoccupazioni riguardo a potenziali violazioni delle normative antiriciclaggio (AML) e contro il finanziamento del terrorismo (CFT).

Vogliamo assicurarti che ci impegniamo a fornire un'esperienza di gioco corretta e sicura. Il nostro Casinò Lionspin è pienamente autorizzato e regolamentato dalle leggi di Curaçao per garantire i più alti standard di integrità e protezione dei giocatori.

Per raggiungere una soluzione soddisfacente da parte di tutti noi, il nostro dipartimento di sicurezza chiede gentilmente al Giocatore di fornire una dichiarazione dei redditi per il 2023.

Caro Alterhun,

Ti chiediamo gentilmente di fornire una dichiarazione dei redditi per il primo, il secondo e il terzo trimestre del 2023 per ulteriori indagini. Non appena i tuoi documenti saranno controllati, ti contatteremo immediatamente via email.

Grazie per la comprensione e la collaborazione.

Saluti,

Squadra LionSpin

(Come già accennato da Natalia) Non posso presentare la dichiarazione dei redditi per il primo, secondo e terzo trimestre 2023 come richiesto, in quanto la riceverò a maggio 2024. In Ungheria le dichiarazioni dei redditi non sono divise in trimestri; esiste una sola scadenza annuale per la dichiarazione dei redditi. In Ungheria, questa è la legge, e l'anniversario e la scadenza della dichiarazione dei redditi sono a maggio. In precedenza ti ho inviato estratti conto bancari e una fattura emessa a uno dei miei clienti. Si prega di esaminare le dichiarazioni PDF UFFICIALI.

Oppure puoi anche chiedere a Casino.Guru, al quale ho inviato diverse (uguali) fatture ed estratti conto. Autorizzo a inoltrarveli per ulteriori indagini. Concedo il permesso a Casino.Guru di inoltrarteli per ulteriori indagini.

Grazie per la risposta, LionSpin Casino. Avremo bisogno di un po' di tempo per discutere questo caso internamente con altri colleghi.

Caro Alterhun, per quanto abbiamo controllato le informazioni sulle tasse in Ungheria, è infatti possibile richiedere la dichiarazione dei redditi solo su base annuale - la domanda deve essere dichiarata entro il 5° mese dell'anno fiscale nella dichiarazione dei redditi in Ungheria. per l'anno precedente. Vorremmo però chiederti qualche informazione in più: estratti conto mensili per agosto e settembre 2023 e più fatture per questo periodo. Grazie mille.

Saluti,

Natalia

Come richiesto, ho inviato i documenti a Natalia via email.

Caro LionSpin Casinò, abbiamo discusso questo caso internamente con altri colleghi del Centro di risoluzione dei reclami e, dopo aver esaminato tutti i documenti preparati dal giocatore, non vediamo ancora alcun tentativo di riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività finanziaria sospetta.

Possiamo vedere che il giocatore riceve regolarmente entrate dalle sue attività freelance, che gli permettono di effettuare il primo deposito. Quindi possiamo vedere che il giocatore ha avuto fortuna e ha vinto più del suo primo deposito, quindi le vincite sono state utilizzate per continuare a effettuare depositi e giocare al tuo casinò.

La nostra posizione rimane la stessa: non c'è motivo di confiscare l'intero saldo del giocatore e le vincite dovrebbero essere restituite al giocatore.

Saluti,

Natalia

Il caso si trascina ormai da due mesi. Ho inviato tutta la prova necessaria del mio reddito. Grazie per l'indagine indipendente e obiettiva. Chiedo gentilmente a Lionspin di verificare anche i documenti inviati a Casino Guru e di essere così gentile da pagare le mie 1000 euro di vincita. Se ciò non accade, esorto Casino Guru a emettere un verdetto in merito il prima possibile e ad inserire il casinò nella lista nera in modo che altri utenti di Casino Guru non cadano in questa trappola.

Sono un membro di Casino Guru da molto tempo, ma non ho mai sperimentato nulla di simile in nessun casinò prima.

Caro CasinoGuru,

Grazie per la tua approfondita analisi del caso e per aver condiviso le tue scoperte.

Come affermato in precedenza, LionSpin Casino pone una forte enfasi sulla salvaguardia della privacy e della riservatezza dei nostri stimati giocatori. Il nostro obiettivo principale è garantire un'esperienza di gioco sicura e divertente per tutti gli individui che interagiscono con la nostra piattaforma.

Caro Alterhun,

Per raggiungere una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte, ti chiediamo rispettosamente di fornirci gli stessi documenti presentati a CasinoGuru (estratti conto mensili per agosto e settembre 2023 e più fatture per questo periodo).

Grazie per la comprensione.

Saluti,

Squadra LionSpin

Come richiesto, ho inviato i documenti a Lionspins ( support@lionspin.com ) Via Posta Elettronica.

Caro Alterhun,

Desideriamo sottolineare che il nostro Dipartimento di verifica aderisce rigorosamente ai termini del nostro accordo di licenza. È importante notare che le nostre richieste di documenti sono essenziali per soddisfare gli obblighi normativi, salvaguardare gli interessi del nostro Giocatore e prevenire qualsiasi potenziale caso di riciclaggio di denaro o altre attività illegali.

Tieni presente che dopo un esame dettagliato dei documenti aggiuntivi da te forniti, abbiamo deciso di approvare la tua richiesta di prelievo. Tieni presente che il tuo account è aperto per ora e puoi ritirare le tue vincite.

Se hai ulteriori domande, non esitare a contattarci in qualsiasi momento.

Saluti,

Squadra LionSpin

Caro team LionSpin, grazie per la tua risposta. Comprendiamo perfettamente che devi rispettare i termini del tuo contratto di licenza e siamo lieti di conoscere la tua decisione dopo un esame più dettagliato basato su documenti aggiuntivi.

Caro alterhun, per favore, controlla se puoi richiedere un prelievo ora e facci sapere quando lo invii.

Caro guru del casinò,

Il tuo prestigio è notevolmente aumentato ai miei occhi. Sono lieto di poter contare sulla vostra assistenza e sul vostro giudizio indipendente e obiettivo. Grazie mille per il lavoro di Natalia sul mio caso. Apprezzo molto le tue attività e rimarrò un utente fedele in futuro. Grazie mille ancora una volta!

Caro LionSpin,

Se tu non avessi mostrato nei miei confronti il comportamento che hai avuto fin dall'inizio, non avremmo dovuto impegnarci per due mesi in questo forum di discussione per discutere se la vincita appartiene a me.

Appena mi hai chiesto di presentare i documenti, ho prontamente ottemperato alla tua richiesta, ma tu li hai subito respinti, sostenendo che non si trattava di documenti ufficiali, pur trattandosi di estratti ufficiali. Sarei stato disposto a collaborare in ogni modo, ma mi avete semplicemente trattato come un criminale e tutti i documenti che ho inviato non sono stati accettati. Tra le fatture che ho inviato adesso ne ho inclusa anche una, insieme all'estratto conto di quella transazione, ma non le avete accettate...

Questa dura prova è stata una grande delusione per me, poiché il casinò aveva molte promesse per me. Comprendo che esistono norme per prevenire il riciclaggio di denaro o altre attività criminali. Rispetto sempre le leggi al meglio delle mie conoscenze e il mio reddito proviene al 100% da fonti legali, come confermato dall'esito positivo di questo caso.

In futuro, non desidero giocare su questo sito, il che credo sia del tutto evidente dopo quello che è emerso.

Ho ricevuto la mia vincita di 1000 euro.

Questo caso può essere chiuso.

Caro Alterhun, grazie per la conferma, è bello sapere l'esito del tuo reclamo. Dopo aver risolto con successo il problema, contrassegneremo il reclamo come "risolto" nel nostro sistema. Apprezziamo la tua collaborazione e conferma, tuttavia, e se in futuro dovessi riscontrare problemi con questo o qualsiasi altro casinò, non esitare a contattare il nostro Centro di risoluzione dei reclami. Il nostro obiettivo è assistervi.

Come sai, non addebitiamo alcun costo per i nostri servizi, né accettiamo mance. Tuttavia, ti saremmo grati se potessi dedicare un momento a condividere la tua esperienza con i nostri servizi su Trustpilot https://www.trustpilot.com/evaluate/casino.guru. Una recensione onesta e qualsiasi suggerimento che potresti avere per migliorare la nostra risoluzione dei reclami e il processo di mediazione sarebbero molto apprezzati. Il tuo feedback potrebbe rivelarsi utile ad altri che stanno pensando di contattarci per qualsiasi problema relativo ai casinò online. Grazie in anticipo per il vostro tempo.

Distinti saluti,

Natalia

Casino.Guru