Caro Michal,
Abbiamo esaminato in dettaglio il reclamo del giocatore PLAYER1063091(ramona_riveros@outlook.com) .
Ecco i dettagli dell'account del giocatore
1) Il giocatore ha depositato il suo conto due volte dalla carta prepagata (50000ARS+50000ARS) e una volta dal portafoglio Skrill (2300ARS).
Il 27-06-2023, il giocatore PLAYER1063091 ha effettuato una richiesta di prelievo per 110000ARS.
Il 27-06-2023, è stata avviata un'ulteriore verifica sull'account del giocatore PLAYER1063091 sulla base di attività sospette nell'account del giocatore.
La verifica aggiuntiva è stata avviata in conformità con il paragrafo della norma:
2.4.1 Il dipartimento finanziario può ritardare l'elaborazione di una richiesta di prelievo a causa di ulteriori verifiche.
Risk Department 2023-06-28 dopo aver studiato l'intero storico delle scommesse del giocatore PLAYER1063091 , è emerso quanto segue:
Secondo i nostri regolamenti del casinò, un cliente deve effettuare x3 dell'importo del deposito per poter prelevare fondi.
1) Tutti i depositi del giocatore PLAYER1063091 sono stati puntati nel gioco MONOPOLY Big Baller con un rimborso massimo della puntata. (Le azioni sono state eseguite intenzionalmente per rendere il turnover del deposito x3 secondo le regole), con la differenza tra scommesse e perdite o vincite non ha superato il 10-15% del saldo del cliente e oltre il 90% dell'importo totale delle scommesse del cliente sono stati realizzati in questo modo.
2) Il giocatore PLAYER1063091 ha effettuato un deposito con una carta prepagata e ha richiesto un prelievo al borsellino Skrill.
Abbiamo tutte le ragioni per affermare una violazione della politica antiriciclaggio, che viola gravemente le norme del progetto.
Sulla base di questi dati, il dipartimento rischi del casinò ha deciso che il giocatore ha eseguito intenzionalmente tutte le azioni per riciclare fondi.
Secondo le regole del nostro casinò:
11. Il Casinò si riserva il diritto di monitorare tutte le transazioni al fine di prevenire il riciclaggio di denaro. Inoltre, il Casinò si riserva il diritto di esaminare con particolare attenzione, e per quanto possibile, il contesto e lo scopo di qualsiasi transazione complessa o di grandi dimensioni e qualsiasi transazione che, per sua natura, sia particolarmente probabile che sia correlata al riciclaggio di denaro.
L'attività di scommessa sarà monitorata per schemi irregolari.
Il 28-06-2023 il conto giocatore PLAYER1063091 è stato chiuso senza il diritto di apertura e il saldo è stato cancellato a causa di una violazione delle regole del nostro casinò secondo il paragrafo delle regole:
14.6. In tal caso, se dovessimo chiudere il tuo account a causa di collusione, frode, frode, riciclaggio di denaro, altre attività criminali o violazione dei Termini di utilizzo, che ha danneggiato noi o qualsiasi altra terza parte, il saldo del tuo account non sarà -rimborsabile e ritenuto incamerato.
2023-06-28 Un'e-mail con informazioni dettagliate sul motivo della chiusura dell'account è stata inviata al giocatore sulla sua e-mail ramona_riveros@outlook.com.
Come puoi vedere, tutte le azioni relative all'account del giocatore sono state eseguite rigorosamente all'interno delle regole del nostro casinò, che sono pubblicamente disponibili e non si nascondono a nessuno.
Distinti saluti.
Dipartimento di rischio del casinò Smokace.
Dear Michal,
We have reviewed in detail the complaint of player PLAYER1063091(ramona_riveros@outlook.com) .
Here are the details of the player's account
1) The player deposited his account twice from prepaid card(50000ARS+50000ARS) and once from Skrill wallet(2300ARS).
On 2023-06-27, player PLAYER1063091 made a withdrawal request for 110000ARS.
On 2023-06-27, additional verification was initiated on player PLAYER1063091's account based on suspicious activity in the player's account.
The additional verification was initiated in accordance with the paragraph of the rule:
2.4.1 The Finance Department may delay processing a withdrawal request due to additional verification.
Risk Department 2023-06-28 having studied the entire betting history of the player PLAYER1063091 , it was found the following:
According to our casino regulations, a customer must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player PLAYER1063091 were wagered in the game MONOPOLY Big Baller with a maximum bet refund. (Actions were performed intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the client's balance, and more than 90% of the total amount of client bets were made in this way.
2) The player PLAYER1063091 made a deposit with a prepaid card and requested a withdrawal to the purse Skrill.
We have every reason to assert a violation of AML policy, which grossly violates the regulations of the project.
On the basis of these data, the Risk Department of the casino decided that the player purposefully carried out all actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-06-28 player account PLAYER1063091 was closed without the right of opening and the balance was canceled due to a violation of our casino rules according to the paragraph of the rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities or breaching of the Terms of Use, which has damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-06-28 A email with detailed information about the reason of the account closing was sent to the player on his e-mail ramona_riveros@outlook.com.
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and do not hide from anyone.
Best regards.
Smokace Casino Risk Department.
Modificato
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