HomeForumCasinòDomanda sui siti web di gioco d'azzardo con licenza Curaçao che utilizzano un codice categoria commerciante errato

Domanda sui siti web di gioco d'azzardo con licenza Curaçao che utilizzano un codice categoria commerciante errato (pagina 464)

 da kirekin
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È questo? Pensavo che si trattasse di casi documentati di frode utilizzati per ottenere fondi illegalmente e non specificamente di giocatori d'azzardo o persone con blocchi bancari. Questo è ciò che intendo con Casino Guru: mascherare le transazioni in questo modo è una frode, pura e semplice, e queste aziende vengono ancora classificate come "affidabili".

https://complyadvantage.com/insights/transaction-laundering/

https://www.idenfy.com/blog/examples-of-money-laundering/#:~:text=Typically%2C%20criminals%20mask%20the%20illegal,%E2%80%9Clegitimate%2C%E2%80%9D%20clean%20funds.

Da varie fonti -

Falsa rappresentazione e inganno: il problema principale del mascheramento delle transazioni è che travisa la vera natura di una transazione al titolare della carta, all'emittente della carta e al processore di pagamento. Questo inganno può essere utilizzato per aggirare le misure di sicurezza, evitare commissioni o nascondere attività illecite.

Violazione degli accordi commerciali: i commercianti in genere accettano di elaborare le transazioni in modo accurato e trasparente quando si iscrivono ai processori di pagamento. Il mascheramento delle transazioni viola questi accordi e può portare a sanzioni, multe o persino alla chiusura degli account dei commercianti.

Facilitazione di attività illegali: il mascheramento delle transazioni è spesso utilizzato per facilitare attività illegali, come il riciclaggio di denaro, il gioco d'azzardo illegale o la vendita di beni e servizi proibiti. Mascherando la vera natura della transazione, i criminali possono evitare di essere scoperti e spostare denaro illecitamente.

Tutela del consumatore: il mascheramento delle transazioni può danneggiare i consumatori rendendo difficile tracciare le loro spese, identificare addebiti fraudolenti o contestare le transazioni. Può anche comportare commissioni o tassi di interesse più elevati se la transazione mascherata viene elaborata con un codice di categoria commerciante diverso con addebiti più elevati.

Conseguenze legali:

Le conseguenze legali del mascheramento delle transazioni variano a seconda della giurisdizione e delle circostanze specifiche. Tuttavia, può portare a:

Accuse penali: in alcuni casi, il mascheramento delle transazioni può essere perseguito come reato penale, ad esempio frode, riciclaggio di denaro o associazione a delinquere.

Cause civili: i consumatori e le aziende danneggiati dal mascheramento delle transazioni possono presentare cause civili per ottenere un risarcimento danni.

Sanzioni normative: gli elaboratori di pagamenti e i commercianti coinvolti nel mascheramento delle transazioni possono incorrere in sanzioni significative da parte delle agenzie di regolamentazione.

Danno alla reputazione: le aziende sorprese a mascherare le transazioni possono subire gravi danni alla reputazione, con conseguente perdita di clienti e opportunità di business.

Esempi di mascheramento di transazioni illegali:

Mascheramento di contenuti per adulti: un sito web per adulti potrebbe utilizzare un codice commerciante diverso per elaborare i pagamenti, facendo sembrare che il cliente abbia acquistato qualcos'altro.

Nascondere le transazioni di gioco d'azzardo: un sito web di gioco d'azzardo illegale o offshore potrebbe mascherare le transazioni come acquisti online per evitare di essere individuato da banche e autorità.

Riciclaggio di denaro: i criminali potrebbero utilizzare il mascheramento delle transazioni per spostare denaro da fonti illegali attraverso attività legittime, facendo sembrare che i fondi provengano da transazioni legali.

C'è altro che dobbiamo aggiungere qui? I siti continuano a ricevere valutazioni di affidabilità quando ci sono prove chiare e identificabili di frode e riciclaggio di denaro.

Traduzione automatica:

Stavo descrivendo di cosa si tratta dal punto di vista di questo forum e del giocatore a cui stavo rispondendo. Come puoi vedere in questo stesso thread, la situazione non segue procedure o leggi concrete. D'altro canto, non lo vedo giusto se un giocatore che ha giocato senza restrizioni ha vinto o piuttosto perso in modo equo e ora cerca un modo per riavere indietro i depositi. Questa è la differenza di cui parlavo.

Naturalmente, usare tali commercianti è un gateway per i casinò che non hanno una licenza locale. Per me, questo è ovvio; d'altra parte, non tutte le situazioni sono uguali.

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bwastook

Mi dicono che è riservato

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Curritokira

Quindi solleva un addebito alla tua banca dicendo che non riesci a contattare l'azienda e che non hai ricevuto alcun prodotto

Traduzione automatica:

Stavo descrivendo di cosa si tratta dal punto di vista di questo forum e del giocatore a cui stavo rispondendo. Come puoi vedere in questo stesso thread, la situazione non segue procedure o leggi concrete. D'altro canto, non lo vedo giusto se un giocatore che ha giocato senza restrizioni ha vinto o piuttosto perso in modo equo e ora cerca un modo per riavere indietro i depositi. Questa è la differenza di cui parlavo.

Naturalmente, usare tali commercianti è un gateway per i casinò che non hanno una licenza locale. Per me, questo è ovvio; d'altra parte, non tutte le situazioni sono uguali.

Traduzione automatica:

Ancora una volta il punto è mancato su questo: mascherare le transazioni per consentire il gioco d'azzardo in questo modo è illegale, punto! È come se la gente dicesse alla dogana che una spedizione è pane quando è cocaina. o cambiasse la descrizione di un articolo per evadere le tasse su di esso come l'alcol. È tutto una frode e contro le regole finanziarie globali. NON esiste giurisdizione al mondo in cui questa sia una pratica legale. Ti stai concentrando sulla moralità o sul merito dei problemi dei giocatori quando in realtà quello che stiamo dicendo è che i casinò che prendono deliberatamente e consapevolmente parte a questa pratica illegale possono apparentemente farla franca con tutto e "Oh, penso che sia ingiusto che il giocatore stia mettendo in dubbio questa transazione illegale". Vedi quanto è ridicolo questo punto di vista?

Traduzione automatica:
CryptoG82

molto ben detto


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Sono stato abbastanza fortunato per quanto riguarda la restituzione dei miei fondi, sia con i casinò che con gli addebiti di ritorno. Attualmente ho anche un caso con un fornitore di servizi di pagamento che si occupa di trasferimenti. Non è completamente a mio favore, ma stanno lottando per combattere il bianco e nero fornito.


ho avuto problemi con noltiro, telvon, xilitolo, tuttavia sono risalito a Zen.com. Chiunque abbia problemi con questi pagamenti glielo mandi via email , , informali che i dettagli di contatto forniti per i commercianti sono defunti e sembrano illegittimi, pertanto devono indagare. Fornisci solo l'e-mail e le prime 4 ultime 6 cifre della carta o creeranno un account. Nei loro termini e condizioni il riciclaggio di transazioni e i casinò senza licenza non saranno tollerati. Copia la FCA e la banca della Lituania. Quindi lascia una recensione su Trustpilot.

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pops22

Non otterrai nulla da Roletto. Ho vinto 210k tramite il loro casinò e non ho ricevuto un centesimo nonostante i numerosi tentativi di prelievo. Continuano a rifiutare. La tua scommessa migliore è provare a recuperare almeno i tuoi depositi, ma questo dovrà essere fatto tramite la banca, sollevando un addebito al commerciante sul tuo estratto conto. Credo che Roletto utilizzi Pixeleum.io Finnart.io per riciclare i propri soldi che vendono arte digitale. Quindi vai a servizi/beni non ricevuti. Non hai ricevuto questa arte digitale. Che è la verità.

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bx4chgnb5y

Ho avuto contatti con ZEN un po' di tempo fa con gli stessi commercianti, non vogliono fare nulla e ti indirizzano al tuo fornitore bancario, è divertente che gli venga detto che questi commercianti sono delle frodi ma continuano a elaborare i pagamenti per loro, il che va completamente contro i loro accordi di licenza con FCA ecc.

Traduzione automatica:

Non otterrai nulla da Roletto. Ho vinto 210k tramite il loro casinò e non ho ricevuto un centesimo nonostante i numerosi tentativi di prelievo. Continuano a rifiutare. La tua scommessa migliore è provare a recuperare almeno i tuoi depositi, ma questo dovrà essere fatto tramite la banca, sollevando un addebito al commerciante sul tuo estratto conto. Credo che Roletto utilizzi Pixeleum.io Finnart.io per riciclare i propri soldi che vendono arte digitale. Quindi vai a servizi/beni non ricevuti. Non hai ricevuto questa arte digitale. Che è la verità.

Traduzione automatica:

I Rolleto fanno parte di Santeda, i ladri che amano riciclare un sacco di soldi, hanno legami con la mafia russa e in realtà hanno sede a Cipro. Buona fortuna a ottenere qualcosa da loro.

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Qualcuno ha ricevuto rimborsi/addebiti non andati a buon fine da Payop?

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CryptoG82

Vinci tutti gli addebiti contro di loro senza alcuna contestazione, è scioccante ciò che fanno prosciuga il tuo conto in banca alla grande, quindi se ottieni una grande vincita come £ 2100000 nessun pagamento, scioccante, devono esserci un sacco di cose come questa su questi siti

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CryptoG82

Sì, certo, non direttamente tramite rolletto. Usano santeda per i prelievi, ma 9 volte su 10 non elaborano il prelievo richiesto. Sono feccia. Quindi torniamo al lato dei depositi, usano aziende di arte digitale per riciclare i depositi effettuati dai clienti tramite il sito rolletto.com. Come ho detto specificamente pixeleum.io finnart.io artstrid.io sono tra quei commercianti di arte digitale che si trovano sui tuoi estratti conto. Il fatto è che non hai ricevuto questa arte digitale. Il che è valido secondo le regole di Mastercard per sollevare un chargeback come servizi/beni non ricevuti. E naturalmente questi commercianti non possono provare di aver inviato arte digitale, perché semplicemente non è mai successo. Non è stata ricevuta alcuna merce, altrimenti avresti ricevuto la prova via email. Pertanto un rimborso è l'unico risultato accettabile.

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Bbpaul

Ero distrutto, anche se ho uno screenshot con 210k nel mio account rolletto.com e i truffatori non hanno nemmeno elaborato un prelievo di 7k. Si potrebbe pensare che almeno mi avrebbero lasciato prelevare quello che avevo depositato, ma loro volevano tutto. Persone avide e schifose.

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Sto ancora cercando di trovare ORB, è registrato a Londra. Qualcuno ha idea di chi sia?

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Missdaisy

file Potrebbero essere questi? Proprietari lettoni 😵‍💫

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UserJ0193

Sono stato fortunato, credo di usare email diverse per operazioni bancarie/gioco d'azzardo. Quando la mia banca ha sollevato chargeback, ha cercato di contrastarli creando falsi account con transazioni, tuttavia hanno usato la mia email bancaria e non sono riusciti a provare altre informazioni identificative. Tuttavia, sono riuscito a dimostrare che quell'email non era stata usata per nient'altro che lavoro/operazioni bancarie. Inoltre, i dettagli di contatto web detenuti da Zen per i suddetti commercianti erano defunti e solo indirizzi di uffici virtuali, quindi Zen non aveva completato la due diligence. Sto solo negoziando una cifra di transazione, quindi può funzionare se continui così.

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Solo per vostra informazione, non provate a sbagliare mcc con monzo, non stanno collaborando. Ho dovuto sporgere reclamo con loro e solo dopo hanno accettato di aprire le controversie per merce non ricevuta.

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Bbpaul

Ok, non hai provato un caso qui? Pagano solo £ 15000 al mese. Ho vinto più di quella cifra in un mese e non sono riuscito a riscuotere tutto, poi ho perso di nuovo. È uno scherzo se vinci un po' indietro.

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paulmcewan05

Un'altra cosa che fanno è non elaborare il prelievo per anni se sei abbastanza fortunato da ottenerlo, il che significa che puoi annullare il prelievo, cosa che la maggior parte di noi finisce per fare come giocatore problematico. Sui siti regolamentati da UKGC non puoi annullare i prelievi, ma questi ciarlatani non regolamentati fanno tutto il possibile per assicurarsi che tu perda qualsiasi cosa tu vinca sui loro siti.

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Gamblur

Sì, usano ogni tattica, è ben noto il trucco che usano e la verifica lenta

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