Hanno risposto alla mia mail seguendo il tuo consiglio.
Per chiarire, abbiamo notato che molti dei trasferimenti in entrata sul tuo conto corrente Lloyds provenivano da ("Il mio conto"). Puoi confermare se questo è un altro account che utilizzi ed è sotto il tuo controllo? In caso affermativo, può cortesemente fornire gli estratti conto di questo conto per gennaio, febbraio e marzo in modo da poter risalire completamente all'origine dei fondi utilizzati per il gioco d'azzardo?
Comprendiamo che questa possa sembrare una richiesta invadente e onerosa, tuttavia tieni presente che siamo molto severamente regolamentati dalla Gambling Commission in questo senso per assicurarci che la fonte dei fondi per l'attività di gioco sia verificata. Puoi saperne di più su questo al seguente link: https://www.gamblingcommission.gov.uk/public-and-players/guide/page/why-gambling-businesses-want-to-know-about-your- finanze
Se puoi gentilmente fornire le informazioni richieste alla prima occasione, sarebbe molto apprezzato, in modo che possiamo rivedere e completare questo processo e portare a termine i tuoi prelievi in sospeso.
Cordiali saluti,
il mio replay
Questo è il mio account Barclays ed è sotto il mio controllo
Ho già inviato tutte le mie dichiarazioni?
Per i miei conti Lloyds e Barclays
C'è qualcos'altro che vuoi che ti sottoponga?
Aspetto vostre notizie Grazie
E ho inviato loro l'e-mail originale
Caro Signore / Signora
Si prega gentilmente di allegare l'e-mail originale come prova
Ho già inviato il mio estratto conto di 3 mesi
Ho inviato 2 mesi di dichiarazione per gennaio e febbraio e mi è stato chiesto di inviare il 3 per marzo
Spero che ora si risolva
Cordiali saluti
Ho allegato la dichiarazione per marzo come da loro richiesta
È ovvio che hanno ricevuto gennaio e febbraio!
Email originale datata 2021-03-30:
Grazie per la tua recente e-mail e documentazione, apprezziamo davvero la tua collaborazione e comprensione. Tuttavia, abbiamo solo un paio di richieste di follow-up sulla tua fonte di fondi prima di poterle approvare. Si prega di vedere le richieste di seguito:
- Puoi fornirci il tuo ultimo estratto conto per marzo, abbiamo notato che hai fornito solo due mesi quando inizialmente ne avevamo richiesti tre.
Stai tranquillo, questa è una procedura di routine e siamo obbligati dalle autorità di regolamentazione del settore a condurre questi controlli, questo accade a tutti i giocatori non solo a te ed è un processo molto semplice. Una volta che possiamo determinare la tua fonte di fondi, possiamo essere messi in grado di approvare il tuo account ed elaborare eventuali prelievi in sospeso.
Grazie in anticipo per la collaborazione e ci scusiamo per l'inconveniente.
Cordiali saluti,
Team Rischi e Pagamenti
Spero che tu possa darmi più consigli perché sono stufo e molto arrabbiato perché vogliono di nuovo lo stesso documento.
They replied to my email as per your advice.
To clarify, we noticed that a lot of the transfers incoming to your Lloyds current account came from ("My account"). Can you confirm if this is another account which you use and is under your control? If so, can you kindly provide the bank statements for this account for January, February and March so that we can fully trace the source of the funds used to gamble?
We understand that this can appear to be an intrusive and onerous request, however please bear in mind that we are very strictly regulated by the Gambling Commission in this regard to make sure the source of funds for gambling activity is verified. You can find out more about this on the following link: https://www.gamblingcommission.gov.uk/public-and-players/guide/page/why-gambling-businesses-want-to-know-about-your-finances
If you can kindly provide the requested information at the earliest opportunity it would be very much appreciated, so that we can review and complete this process and get your pending withdrawals completed.
Kind Regards,
My replay
That's my Barclays account and it is in my control
I did already sent all my statments?
For my Lloyds and Barclays accounts
Is there any thing else you want me to submit?
I look forward to hearing from you Thank you
And I did sent them original email
Dear Sir/Madam
Please kindly find attach original email as a proof
I have sent my 3 months bank statement already
I have sent 2 months statement for January and February and been ask to sent 3rd for March
I hope now that will be resolved
Kind Regards
I did attach statement for March as per they request
It is obvious that they have received January and February!
Original email dated 2021-03-30:
Thank you for your recent email and documentation, we really appreciate your co-operation and understanding. However, we just have a couple of follow-up requests on your source of funds before we can sign this off. Please see requests below:
- Can you provide us with your latest bank statement for March, we noticed that you have only provided two months when we originally requested three.
Rest assured, this is a routine procedure and we are obligated by industry regulators to conduct these checks, this happens to all players not just you and is a very straightforward process. Once we can determine your source of funds, then we can be put in a position to approve your account and process any pending withdrawals.
Thank you in advance for your co-operation and apologies for the inconvenience.
Kind regards,
Risk and Payments Team
I hope you can give me more advice as i’m fed-up and very angry that they want all same document again.
Traduzione automatica:
Se non ricevi i tuoi soldi e sei ancora in controversia sono affiliati a ibas e puoi chiedere loro di mediare nella controversia
